Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tehtävänä on lisäksi varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Mandatumin tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen, sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen.
Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluvat:
Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä muuta säännöstöä, mukaan lukien Nasdaq Helsingin sääntöjä ja hallinnointikoodia.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Mandatumin kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivän päättyessä on suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijaroolissa nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.
Ensimmäisen nimitystoimikunnan jäsenet edustavat kuitenkin nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti niitä yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joilla 31.10.2023 kaupankäyntipäivän päättyessä oli suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Nimitystoimikunnan kokoonpano:
Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Risto Murron kokouksessaan 26.2.2024. Nimitystoimikunta päätti lisäksi, että Petter Söderströmin (Solidium Oy) eron myötä ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle nimitystoimikunnassa ei toistaiseksi valita uutta jäsentä. Nimitystoimikunnan entinen puheenjohtaja Petter Söderström ilmoitti 15.2.2024 eroavansa nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä Solidium Oy:n myytyä kaikki omistamansa Mandatum Oyj:n osakkeet.