Mandatum Oyj:n hallitus on päättänyt 12.3.2025 jatkaa vuonna 2024 käyttöön otettua suoritusperusteista pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmää uudella ansaintajaksolla, joka kattaa tilikaudet 2025–2027. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä ovat konsernin johtoryhmä (konsernin toimitusjohtaja mukaan lukien) ja valitut avainhenkilöt. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja palkita erinomaisesta suoriutumisesta.
Palkkion maksaminen ohjelman nojalla edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. Ansaintajakson 2025–2027 suoritusmittarit, joiden perusteella ohjelmien nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat yhtiön osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (Absolute Total Shareholder Return, “Absolute TSR”), kannattavuuteen liittyvä mittari (Mandatumin pääomakevyen liiketoiminnan tulos) sekä valittu vastuullisuustavoite. Ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.
Osakepalkkiojärjestelmän nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina. Mandatum Oyj:llä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mandatum soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin (mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja) osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.
Vuonna 2025 käynnistetyn osakepalkkio-ohjelman tiedot on esitetty pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2024 otsikon alla löytyvässä koontitaulukossa.
Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma
Mandatum Oyj:n hallitus on päättänyt 12.3.2025 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän uuden ohjelman perustamisesta tilikausille 2025–2027. Ehdollinen järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi täydentävänä osakepohjaisena kannustin- ja sitouttamisohjelmana erityistilanteissa kuten esimerkiksi uusien rekrytointien yhteydessä.
Järjestelmään perustuvat osakepalkkiot maksetaan osallistujille Mandatum Oyj:n osakkeina. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän uuden ohjelman perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 194 000 Mandatum Oyj:n osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista osallistujille). Ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tilikaudet 2025-2027 kattavasta ohjelmasta ei ole allokoitu osakkeita konsernin johtoryhmän jäsenille.
Mandatum Oyj:n hallitus päätti 19.3.2024 suoritusperusteisen pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta konsernin johtoryhmälle (konsernin toimitusjohtaja mukaan lukien) ja valituille avainhenkilöille. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja palkita erinomaisesta suoriutumisesta.
Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson ja sen jälkeen mahdollisesti maksettavan osakepalkkion, ottaen huomioon Mandatum-konserniin sovellettavasta sääntelystä mahdollisesti johtuvan palkkioiden lykkäämisen ja/tai luovutusrajoituksen. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen järjestelmän puitteissa edellyttää Mandatum Oyj:n hallituksen erillistä päätöstä.
Ensimmäisen järjestelmän puitteissa käynnistettävän ohjelman ansaintajakso kattaa tilikaudet 2024-2026. Mandatum Oyj:n hallitus on lisäksi päättänyt siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman perustamisesta. Sen tarkoituksena on järjestelmän kohderyhmän kannustaminen ja sitouttaminen Sampo Oyj:n pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2020 ja Mandatumin ensimmäisen oman osakepohjaisen kannustinjärjestelmän välisessä siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman ansaintajakso kattaa tilikaudet 2024-2025.
Palkkion maksaminen ohjelmien nojalla edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. Suoritusmittarit, joiden perusteella yllä mainittujen ensimmäisten ohjelmien nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat yhtiön osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (Absolute Total Shareholder Return, "Absolute TSR"), kannattavuuteen liittyvä mittari (Mandatumin pääomakevyen liiketoiminnan tulos) sekä valittu vastuullisuustavoite. Ohjelmien nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.
Kannustinjärjestelmien nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina. Mandatumilla on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mandatum soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin (mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja) osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.
Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2024 tiedot
|
Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma 2024–2025 |
Osakepalkkio-ohjelma 2024–2026 |
Osakepalkkio-ohjelma 2025-2027 |
|
|
Palkkiona maksettavien osakkeiden enimmäismäärä* |
1 363 000 |
1 724 000 |
1 936 000 |
|
josta johtoryhmälle, pois lukien konsernin toimitusjohtaja |
285 000 |
380 000 |
390 000 |
|
josta konsernin toimitusjohtajalle |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
*Palkkioiden kokonaismäärä, mikäli ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista)
Hallitus päätti lisäksi 19.3.2024 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta. Se on tarkoitettu käytettäväksi täydentävänä osakepohjaisena kannustin- ja sitouttamisohjelmana erityistilanteissa kuten esimerkiksi uusien rekrytointien yhteydessä.
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää rajoitusjakson, joka kokonaisuudessaan kattaa kolme kalenterivuotta ja jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen järjestelmän puitteissa edellyttää Mandatum Oyj:n hallituksen erillistä päätöstä. Ehdollisen kannustinjärjestelmän ensimmäinen ohjelma kattaa tilikaudet 2024-2026. Järjestelmään perustuvat osakepalkkiot maksetaan osallistujille Mandatum Oyj:n osakkeina. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ohjelman perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 172 400 Mandatum Oyj:n osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista).
Ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tilikaudet 2024-2026 kattavasta ohjelmasta ei ole allokoitu osakkeita konsernin johtoryhmän jäsenille.
Sampo Oyj:n 1.10.2023 tapahtuneen osittaisjakautumisen ("Jakautuminen") ja Mandatum Oyj:n osakkeen listaaminen Nasdaq Helsinkiin jälkeen Mandatumin hallitus on päättänyt sitouttaakseen Mandatum-konsernin avainhenkilöitä ja konsernin toimitusjohtajan, että kyseessä olevat henkilöt jäävät Sammon pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2020 Sammon hallituksen tekemään päätökseen perustuen. Kannustinjärjestelmä käynnistettiin elokuussa 2020 ja sen ehtoja päivitettiin Jakautumisen johdosta syyskussa 2023.
Kannustinyksiköitä on jaettu kolmessa allokaatiossa, joista ensimmäinen oli vuonna 2020 (2020:1) ja seuraavat vuosina 2021 (2020:1/2) ja 2022 (2020:1/3). Mahdollinen kannustinpalkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä. Ensimmäisen allokaation (2020:1) ensimmäinen maksu on maksettu syyskuussa 2023, ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa, ja toinen erä maksettiin vuonna 2024. Viimeinen maksuerä erääntyy vuonna 2025. Toisen (2020:1/2) ja kolmannen (2020:1/3) allokaation maksut erääntyvät vastaavasti vuosina 2024–2026 ja 2025–2027.
Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisessa kannustinjärjestelmässä palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen ja Mandatum Oyj:n osakkeen arvon kehityksen ja maksettujen osinkojen perusteella. Lykkäyssääntöä sovelletaan kannustinpalkkioihin, jotka maksetaan niille avainhenkilöille, jotka olivat lykkäyssäännön alaisia tämän kannustinjärjestelmän käyttöönoton hetkellä voimassa olleiden Mandatum-konserniin kuuluvien yhtiöiden palkitsemispolitiikkojen mukaisesti. Lykkäyssäännön piirissä olevat avainhenkilöt, mukaan lukien konsernijohtaja ja johtoryhmän jäsenet, ovat velvollisia ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta.
Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 2020 tiedot
|
Järjestelmä |
2020:1 |
2020:1/2 |
2020:1/3 |
|
Kannustinyksiköitä allokoitu (kpl)* |
209 125 |
10 500 |
35 000 |
|
joista johtoryhmän jäsenille, pois lukien konsernin toimitusjohtaja* |
55 125 |
0 |
0 |
|
joista konsernijohtajalle* |
45 500 |
0 |
0 |
|
Lähtökurssi (€)** |
18,11 |
30,36 |
35,71 |
|
Teoreettinen markkina-arvo (milj. €)*** |
4,5 |
0,1 |
0,2 |
|
Osallistujia**** |
23 |
2 |
3 |
|
* Allokoitujen kannustinyksiköiden jäljellä oleva määrä alkuperäisestä määrästä. Mandatum-konsernin avainhenkilöille ei tehdä uusia allokaatioita tästä ohjelmasta. |
|||